A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, voltada a um grupo investigado por comercializar peças automotivas que entravam ilegalmente no Brasil pela fronteira de Ponta Porã com o Paraguai.

As investigações começaram após a identificação de movimentações bancárias incompatíveis e saques expressivos em dinheiro vivo feitos na região de fronteira. A suspeita é de que os valores tenham relação com a venda irregular de peças importadas sem os procedimentos legais.

De acordo com a apuração, as mercadorias vindas do Paraguai eram distribuídas no país sem importação regular. Para transportar os produtos, o grupo teria usado notas fiscais falsas, emitidas por empresas conhecidas como “noteiras'.

Análises fiscais, patrimoniais e financeiras apontaram uma movimentação superior a R$ 146 milhões entre 2018 e 2023. Segundo a Receita Federal, não foram apresentados documentos contábeis ou fiscais capazes de demonstrar a origem e o destino do dinheiro.

A apuração também encontrou indícios de uso de empresas para emissão de documentos fiscais destinados a terceiros e de comercialização de itens sem registro de entrada nos estoques. Há ainda suspeita de lavagem de dinheiro por meio de contas vinculadas a pessoas sem renda compatível com os valores movimentados, mas relacionadas aos principais investigados.

Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Ponta Porã, além de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.

A Justiça autorizou a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor e dinheiro em espécie acima de R$ 5 mil sem origem comprovada. A ação conta com a participação de oito auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal.